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- 发表于:2024/4/28 21:59:42
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近日西宁市公安局城西公安分局抓获3名“车手”成功打掉一个专门为诈骗集团取现的“车手”犯罪团伙所谓的“车手”
又被诈骗集团称为 “取款手”“马仔” 是指在电信网络诈骗犯罪中 专门负责实施取款、转移赃款的中间人 帮助诈骗团伙达到赃款洗白的目的 并从中赚取佣金 2024年4月24日,城西公安分局刑警大队反诈中心民警在工作中发现,辖区某银行营业网点有人在进行现金取款期间形迹可疑,疑似从事电信网络诈骗违法犯罪活动。发现线索后,办案民警迅速行动,开展核查侦办工作。经过初步了解,民警发现取现的这个人还有其他同伙,几个人分工明确,通过取现转移大额非法资金,涉嫌为电诈洗钱!经缜密侦查,办案民警查明,4月15日,廖某某、周某某、王某某3人根据“上家”安排,专程从省外来到西宁市,利用他人名下银行卡,共同进行取现转移操作。期间,廖某某等3名犯罪嫌疑人在明知所取钱款来源系电信网络诈骗资金的情况下,明确各自分工,与“上家”通过某聊天软件沟通后进行取现并转移资金,按照“上家”安排将所取涉诈资金送至指定地点,期间每人获利1万余元。4月24日,廖某某等3名犯罪嫌疑人与持卡人徐某某取现15万元后,被办案民警当场抓获。经审讯,廖某某、周某某等3名犯罪嫌疑人如实供述了其为获取不法利益,在明知银行卡内的资金来源不合法的情况下,仍通过银行取现等方式,充当“车手”,为诈骗团伙转移赃款,每人从中非法获利1万余元的犯罪事实。目前,犯罪嫌疑人廖某某、周某某、王某某已被公安机关依法采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。来源/西宁城西公安
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